关于非法集资犯罪的最新政策非法集资

非法集资是指未经有关部门依法批准的单位或个人,通过发行股票,债券,彩票,投资基金证券或其他债务凭证,向社会公开募集资金,并承诺使用一定时间内的货币。 ,以实物或其他方式偿还资本和利息或返还给投资者。让我们看看有关非法集资的最新政策!

2019年非法集资最新政策 非法集资罪

法律定义

根据《关于进一步打击非法集资及其他活动的通知》(银发〔1999〕289号),“非法集资”可归纳如下:

(1)通过发行证券,会员卡或债务凭证来吸收资金。

⊙以股票凤凰彩票官网 ,债券,彩票,投资基金等的发行或变相发行或以期货交易和典当的名义非法筹集资金更为普遍。通过认领股份,投资股息,委托投资和委托财务管理进行非法集资。通过会员卡,会员卡,座位卡,折扣卡,消费卡等非法集资

([2)将房地产,房地产和其他资产分成相等的部分,并通过出售其处置权的股份以高利率筹集资金。

⊙最新的变化是:通过出售股票和承诺售后回租,售后回购和定期回扣来进行非法集资。

([3)以私人协会的形式进行的非法筹款。

⊙最近的更改:使用地下银行进行募捐活动。

([4)以非法交易的形式签订经济合同,例如商品分发。

⊙通常通过商品销售和回租,回购和转让,会员发展,商人加盟和“快速积分法”非法筹集资金。

(5)以发行或变相彩票的形式筹集资金;

([6)使用金字塔计划或秘密联合进行非法筹款;

([7)果园或庄园开发形式的非法募捐。

⊙例如,以种植,育种,项目开发,房地产开发以及生态和环境保护投资为名的非法集资。

(8)使用现代电子网络技术构建的“虚拟”产品,例如“电子商店”,“电子百货商店”投资委托运营乐鱼官网 ,到期回购等,以非法筹集资金。

([9)通过互联网建立投资基金的非法募集资金;

(10)使用“电子黄金投资”非法筹集资金。

法律处罚

对于非法集资活动,除遵守《商业银行法》,《保险法》,《证券法》,《证券投资基金法》,《银行业监管法》和《非法金融机构及非法金融业务除了没收诸如非法收入,罚款和禁止非法从事金融业务的机构之类的行政处罚外,例如《禁止活动的措施》和其他法律和行政法规,构成犯罪的人还必须依法追究刑事责任,参与非法集资活动不受法律保护,有关法律明确规定,参与非法吸收公共存款和非法集资活动所造成的损失和风险,应当予以依法追究。由参与者自己承担,所形成的债务和风险不应转移给国有银行和国有银行。尚未参与非法吸收公共存款或非法集资活动的银行。其他金融机构和其他单位。债权债务清清后,剩余的违法财产应当没收并当场上缴中央财政。在禁止非法吸收公共存款和非法集资活动的过程中,地方政府仅负责组织和协调工作非法集资罪,不能用财政拨款来弥补非法集资造成的损失。

国务院办公厅关于依法惩治非法集资问题的通知

为依法惩治非法集资犯罪,加快追回涉案资金和财产亚博直播软件 ,最大程度地保护人民的合法权益。中华人民共和国刑法非法集资罪,中华人民共和国刑事诉讼法和最高人民法院最高人民检察院和公安部关于在刑事案件处理中适用法律的若干问题的意见非法募款,“最高人民法院关于审理非法募捐刑事案件中法律具体适用的若干问题的解释”和其他有关规定,其依据是宽恕和刑事司法政策严格,在非法集资犯罪案件中的集资人,代收代理费,福利,返利,佣金,佣金和其他费用的代理商,以及特此通知其他涉案人员:

一、如果个人或单位非法吸收公共存款或变相吸收公共存款,破坏财政秩序亚搏网页登陆 ,应根据《刑法》第176条对非法吸收公共存款的犯罪行为追究刑事责任。中华人民共和国法律。

二、依照《中华人民共和国刑法》第192条的规定,以欺诈手段为非法占有目的非法募集资金的个人或实体,应追究其对筹款欺诈罪的刑事责任。

三、协助他人非法吸收公众资金,并从他们那里收取代理费,福利费,回扣费,佣金,佣金和其他费用,这构成了非法集资的共同罪行。依法追究刑事责任。

四、知道它非法吸收公共存款犯罪,集资欺诈犯罪和所产生的收益的非法收入,并为其提供资本帐户,协助将财产转换为现金或金融工具,通过转移或其他结算方式协助资金转移,协助将资金汇出国外,以及使用其他方式隐瞒或者隐瞒违法犯罪所得的性质和来源的,其所得应当按照本规定执行。 《中华人民共和国刑法》第191条洗钱罪应当依法追究刑事责任。

五、从公众那里非法吸收的资金是非法收入。用吸收的资金支付给募集资金的参与者的利息,股利和其他收益,以及代办费,福利费,回扣费,佣金以及支付给帮助吸收资金的人的佣金,应当依法追偿。如果尚未归还筹款参与者的本金,则可以用本金抵消已支付的回报。

有下列情况之一的,如果将非法吸收的资金及其转换后的财产用于清偿债务或者转移给他人,应当依法追偿:

([一)他人故意获得了上述资金和财产;

([二)其他人免费获得上述资金和财产;

(三)其他人以明显低于市场的价格获得上述资金和财产;

(四)他人获得的上述资金和财产是来自非法债务或非法犯罪活动;

(五)其他情况应依法追回。

六、从本通知发布之日起,非法集资案件中的集资行为者和代理人将积极配合调查,并主动清理所有吸收的资金或代理费,福利,返利费,佣金和佣金。那些等待费用以消除社会影响的人将受到较轻的惩罚;情况较轻者,可以免予处罚;情况极不严重且不会造成太大伤害的人不被视为犯罪。

七、在本通知发布之前被拘留的任何人都可以完全清算机构吸收的资金或退还代理费,福利费,回扣费,佣金,佣金等,可以更改为非托管依法采取强制措施,并依照本通知第六条的规定,减轻,减轻或免除处罚。

八、拒绝交出或退还涉案资金的人将严格依法追究刑事责任。

九、本通知自其发布之日起生效。

9月29日

老王
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